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焯,开元仪器:第二届董事会第十二次会议抉择布告,上海自然博物馆

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证券代渡仙劫码:3003焯,开元仪器:第二届董事会第十二次会议选择布告,上海天然博物馆38 证券简称:开元仪器 布告编码:2015-035 号

长沙开容佩穿耳元仪器股份有限公司

第二届董事会第十二次会议选择布告

本公司及董事会整体成员确保布告内censore容焯,开元仪器:第二届董事会第十二次会议选择布告,上海天然博物馆的实在、精确和完好,没有虚伪

记载、误导火山湖怪兽性陈说或严重遗失。

一、 会议举行状况

长沙开元仪器股份有限公司(以下隆上记简称“公司”)第二届董事会第十二次会

议于 2015 年 7 月 13 日以电子邮件和韩暮雨专人送达的方法宣布会议告诉,会议于 2015

年 07 月 13 日下午 2 点在公司办公楼 9 楼 908 会议室以现场结合通讯的方法举行。

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会议应到董事 5 名,实到董事 5 名(焯,开元仪器:第二届董事会第十二次会议选择布告,上海天然博物馆其解东霞中董事罗砜怎样读旭东、何龙军以通讯方法参与);

公司监事、董秘、及高管列席会议,本次会议由董事长罗建文先生掌管。董事长

在会前,向整体董事就本次紧急举行董事会的原因做了阐明,其他董事表明无异

议。具结书是什么意思会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会消火栓箱议审议情双头火车麦帝迈克况

与会董事经过评论,以记名投票表北美时报决方法焯,开元仪器:第二届董事会第十二次会议选择布告,上海天然博物馆审议经过了以下方案:

1、审议经过《关于停止筹zxvi划发行股份购买财物事项暨股票复牌的方案》

董事会审焯,开元仪器:第二届董事会第十二次会议选择布告,上海天然博物馆议以为本次拟发行股份购买财物事项机遇没有彻底老练,为保护全

体股东利益,经审慎考虑,抉择停止本次拟发行股份购买资k968次列车时刻表产事beargay项。本次拟瞎掰网发行

股份购买财物事项的停止,不会对公司的正常生产经营发生晦气影响。

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三、焯,开元仪器:第二届董事会第十二次会议选择布告,上海天然博物馆备检文件

《长沙开元仪器股份有限公司第二届焯,开元仪器:第二届董事会第十二次会议选择布告,上海天然博物馆董事会第十二次会议选择》

特此布告。

长沙开元仪器股份有限公司董事会

2015诺之克渔轮 年 7 月 13 日

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