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爱神巧克力,上海市北高新股份有限公司2018年度报告摘要,千千阙歌

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上海市北高新股份有限公司

公司代码:600604 900902 公司简称:市北高新 市北B股

2018

年度陈说摘要

一重要提示

1本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划,出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅览年度陈说全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令职责。

3公司整体董事到会董事会会议。

4瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了规范无保存定见的审计陈说。

5经董事会审议的陈说期利9891游戏买卖途径润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2018年底总爱神巧克力,上海市北高新股份有限公司2018年度陈说摘要,千千阙歌股本1,873,304,804股为基数,按每10股派现金人民币0.25元(含税)向整体股东分配利润,共分配现金盈余人民币46,832,620.10元。该利润分配计划需求公司2018年年度股东大会赞同。

二公司根本状况

1公司简介

2陈说期公司首要事务简介

公司一直以“工业地产开发运营、工业出资孵化、工业效劳集成”为中心主营事务。陈说期内,公司以“打造我国大数据工业之都,创立我国立异型工业社区”为方针,安身市北高新园区,以“地产+出资”双轮驱动作为进步效劳能级和打造中心竞争力的重要引擎,尽力成为国内抢先的精品园区归纳运营商。

陈说期内,公司工业地产的开发运营形式首要是经过自主开发和协作开发相结合,确保未来新兴工业的导入一直有可持续拓宽的空间资源,以此带动公司主营事务的持续安稳添加。公司进一步加大工业载体租借力度,租借事务快速添加,以促进优质财物沉积,完结臻稀地段的资源高效运用与溢出价值。在工业出资孵化方面,陈说期内,公司结合园区特征的大数据工业资源和丰厚的企业客户资源,尽力打造专业化的出资办理团队,活跃探究契合园区工业展开规律以及具有本身工业优势的“融资+孵化”、“基地+基金”的立异事务形式,为公司寻求可持续添加的新动能。工业效劳集成方面,公司依托20多年丰厚的工业园区专业化精品化运营经历,整合方针、工业、商业、人才等各类优势资源,已建立了聚能湾、创越出资等特征效劳途径,并已完结品牌输出和办理输出。

现在,科技立异已成为我国经济社会议开的重要驱动力,高新工业园区作为国家科技立异的重要承载区,将发挥越来越重要的效果。2018年11月5日,习近平总书记在首届我国世界进口博览会开幕式讲演中宣告,将在上海证券买卖所建立科创板并试点注册制。公司首要运营的市北高新园区作为上海市仅有的大数据工业基地,一起也是静安对接上海全球科创中心建造的中心承载区,公司将牢牢掌握这一重要展开机会,进一步做实做深“融资+孵化”、“基地+基金”的立异事务形式,力求成为作业中具有较强影响力和商场竞争力的上市企业。

3公司首要管帐数据和财政目标

3.1近3年的首要管帐数据和财政目标

单位:元 币种:人民币

3.2陈说期分季度的首要管帐数据

单位:元 币种:人民币

季度数据与已宣布定时陈说数据差异阐明

适用 不适用

4股本及股东状况

4.1一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况表

单位: 股

4.2公司与控股股东之间爱神巧克力,上海市北高新股份有限公司2018年度陈说摘要,千千阙歌的产权及操控联系的方框图

4.3公司与实践操控人之间的产权及操控联系的方框图

4.4陈说期末公司优先股股东总数及前10 名股东状况

5公司债券状况

5.1公司债券根本状况

单位:亿元 币种:人民币

5.2公司债券付息兑付状况

适用不适用

1、依据《上海市北高新股份有限公司揭露发行2015年公司债券征集阐明书》有关条款的规矩,公司于2018年12月21日付出“15市北债”利息及手续费合计人民币3600.18万元。本次付息方针为截止2018年12月20日上海证券买卖所收市后,在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的整体“15市北债”持有人。

2、依据《上海市北高新股份有限公司揭露发行2015年公司债券征集阐明书》有关条款的规矩,公司于2018年12月21日完结“15市北债”的挂号回售作业。依据我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司对本期债券回售状况的计算,“15市北债”回售申报有用期挂号数量为64,590手,回售金额为64,590,000元。本次回售施行结束后,“15市北债”在上海证券买卖所上市并买卖的数量改变为835,410手(1手为10张,每张面值100元)。

3、陈说期内,公司债券“18高新01”未到付息兑付日,无付息兑付状况发作。

5.3公司债券评级状况

1、依据我国证券监督办理委员会《公司债券发行与买卖办理办法》、《上市公司证券发行办理办法》和《上海证券买卖所公司债券上市规矩》的有关规矩,公司托付上海新世纪资信点评出资效劳有限公司对本公司发行的上海市北高新股份有限公司2015年公司债券(债券简称“15市北债”、债券代码“136104”)的信誉状况进行了盯梢信誉评级。上海新世纪资信点评出资效劳有限公司在对本公司运营状况进行归纳剖析与点评的根底上,于2018年4月24日出具了《上海市北高新股份有限公司苏引华钱是这样赚的2015年公司债券盯梢评级陈说》,保持本公司主体信誉等级为AA+,评级展望为安稳,保持本期公司债券“15市北债”的信誉等级为AA+。

2、2018年4月20日,上海新世纪资信点评出资效劳有限公司在对本公司运营状况进行归纳剖析与点评的根底上,出具了《上海市北高新股份有限公司2018年揭露发行公司债券(榜首期)信誉评级陈说》,本公司主体信誉等级为AA+,评级展望为安稳,债项信誉等级为AA+(增级后)。

5.4公司近2年的首要管帐数据和财政目标

三运营状况评论与剖析

1陈说期内首要运营状况

2018年,是遵从党的十九大精力的局面之年,是改革敞开40周年,也是市北高新“再审视”“再策划”“再动身”的要害之年。2018年,我国展开面对多年罕见的国内外杂乱严峻局势,经济呈现新的下行压力,市北高新环绕“打造我国大数据工业之都,创立我国立异型工业社区”的展开方针,活跃对接上海科创中心建造,要点聚集“一轴三带”展开战略,各项运营目标、归纳实力和品牌影响力都得到了进一步进步。陈说期内,公司归归于上市公司股东的净利润达2.38亿元,比上年添加了2.66%,上市公司的成绩呈现出稳步添加态势。

1、高质量建造,以“质量+效益”建立我国立异型工业社区新模范

1)项目租售作业。陈说期内,公司工业载体运营形式进一步向租借歪斜,促进优质工业载体财物沉积的运运营态。到2018年底,公司及控股子公司工业载体租借面积为32.60万平方米,同比添加21.10%,工业载体租借收入为3.31亿元,同比添加49.77%。与此一起,因为公司工业载体出售策略的影响和可售住所面积的大幅削减,全年出售项目签约面积为1.97万平方米,签约面积同比削减75.50%,签约金额1.27亿元,同比削减93.49%。公司近两年交给投入运用的市北云立方、市北智汇园等优质工业载体项目均选用了以租借为主的运营形式,在保存优质工业载体资源的一起,为公司未来完结可持续展开、集聚更多优质企业、落地优质工业项目预留足够的载体空间。

2)项目建造和储藏作业。陈说期内,公司以建造标志性修建,描绘出园区夸姣蓝图,活跃打造“科创市北、才智工业、智能修建”,把市北高新园区建形成“修建能够阅览、街区合适散步、城市一直有温度”的我国立异型工业社区的示范区,着力加速产城深度交融。到2018年底,公司及控股子公司在建工程项目偷天抢地共有3个,总修建量44.38万平方米。陈说期内,公司进一步施行“东扩战略”,先后经过协作开发的办法获取了21-02地块项目和17-02地块项目,它们将与市北壹中心、市北新中新等项目有用联动,构筑未来上海北部地区的科立异地标逐个“静安市北世界科创社区”。

2、高规范策划,以“基地+基金”、“融资+孵化”探究工业孵化出资新形式。

陈说期内,公司结合园区特征的大数据工业资源和丰厚的企业客户资源,提出并活跃探究“基地+基金”、“融资+孵弟弟by人体骨架化”的立异运营形式。一方面,公司出资部分造访了多家上海闻名国有布景股权出资组织进行学习取经,一起与闻名基金办理组织进行了深化的研讨,探究组成具有市北特征和优势的商场化工业出资基金,寻求工业出资新途径。另一方面,公司不断优化工业出资体系化建造,一起进一步加大对园区内企业的深度整理,发掘园区内具有立异才能强、生长速度快、勇于推翻长于跨过的科技立异企业,建立了市北科创企业数据库,并拟定了全方位的科创企业引培计划,蓄力工业出资事务。在工业孵化方面,陈说期内,公司持续依托旗下国家级科技企业孵化器一聚能湾立异创业途径,截止2018年底累计孵化苗圃254项,孵化企业达285户,加速器企业达52户。公司将不断深化“基地+基金”、“融资+孵化”的立异运营形式,充沛发挥本钱的靠拢效应,协助园区科创企业完结要害技能、商业形式、规范办理等方面的打破,一起,充沛开释本钱的“虹吸”效应,招引更多的优质企业、优秀人才进入园区,有用完结“本钱”与“智本”的对接。

3、高效能推动,以“工业+品牌”打响市北高新大数据新名牌。

1)在园区工业展开方面,公司多年来不断探究现代效劳工业的展开规律,精耕于“工业+效劳+方针+载体+配套”的深度交融,结合本身的优势和特征,公司现已构成了以总部经济为主导,以大数据、人工智能为特征的新一代信息技能效劳业的工业展开格局。陈说期内,公司集聚了196家大数据与人工智能企业,数据运用场景掩盖政务、金融、健康、交通、教育等十多个作业范畴,其间既有上海市大数据中心、亚马逊AWS立异中心等世界国内资源途径,也有浪潮、宝尊等作业龙头企业,还有小鹏轿车、洋码头号备受本钱商场重视的独角兽企业,构成了“以龙头企业资源敞开同享,整合工业链上下游各个环节,推动工业链协同立异”的杰出展开态势。此外,园区建造了“市北高新企业AI体会馆”,创始了“数据智能工业链图谱”,会集展现了市北园区在“数据收集、数据剖析、数据运用、数据效劳”全工业链的技能效果,充沛显示出市北大数据“工业链完好、企业集聚度高、运用场景丰厚、各类人才会集”的工业优势与展开特征。为了进一步推动市北大数据工业的工业中心能级,公司联合第三方组织发布了《全力打造大数据工业之都推动园区高质量展开三年行动计划(2018-2020年)》,力求到2020年根本建成数据资源充沛集聚、大数据工业高度集聚、大数据根底设施世界抢先、大数据人才愈加集聚、大数据立异运用先行先试、大数据规范制定全国引领,具有区域(长三角)影响力的大数据工业集聚地,成为上海全球科技立异中心的“数据核”和长三角世界级城市群的“数据港”。

2)在进步品牌影响方面,陈说期内,公司在全市的工业定位进一步清晰,在《上海市工业地图》中被清晰列为上海展开交融性数字工业的代表区域,担负起了打造“上海名园”的重要任务 。一起,园区先后主办或协办了上海(静安)世界大数据论坛、大数据人工智能工业展开与立异运用论坛、我国首个专业化AI大赛(BOT大赛)、上海敞开数据立异运用大赛(SODA)及其系列赛事,以及大数据工业京沪协作展开沙龙、魔方大数据系列论坛等多场活动,烘托了杰出的工业展开气氛。此外,凭借东方卫视、东广新闻、上海电视台等干流媒体的宣扬途径,策划了一系列新闻专题报道和公益广告,园区品牌影响力持续进步。

2导致暂停上市的原因

3面对停止上市的状况和原因

4公司对管帐方针、管帐估量改变原因及影响的剖析阐明

2017年4月28日玉女心惊,财政部发布了关于印发《企业管帐准则第42号逐个持有待售的非流动财物、处置组和停止运营》的告诉(财会[2017]13号),自2017年5月28日起施行。

2017年12月25日,财政部发布了《关于修订印发一般企业财政报表格局的告诉》(财会〔2017〕30号),实行企业管帐准则的非金融企业应当依照企业管帐准则和告诉要求编制2017年度及今后期间的财政报表。

依据《企业管帐准则第42号逐个持有待售的非流动财物、处置组和停止运营》的相关规矩,将运营儿媳外收入、运营外开销中处置非流动财物损益列报于财物处置收益科目,非流动财物毁损作废丢失仍在运营外开销科目列示,对该项管帐方针改变选用追溯调整法,对2017年比较财政报表进行从头表述。

公司实行上述新准则后对当期及前期列报的损益、总财物、净财物不发作影响,对公司财政状况、运营效果和现金流量无严重影响。无需对已宣布的财政陈说进行追溯调整。

详见公司于2018年3月29日经过上海证券买卖所网站www.sse.com.cn宣布的《市北高新关于管帐方针改变的布告》(临2018-010)。

期后事项:

2018年6月15日,财政部公布了《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会〔2018〕15号)(以下简称“《告诉》”)。《告诉》清晰已实行新金融准则或新收入准则的企业应当依照企业管帐准则的要求编制财政报表。本次管帐方针改变仅对财政报表项目列示发作影响,对公司损益、总财物、净财物和净利润不发作影响。

2017年3月31日,财政部修订印发了《企业管帐准则第22号逐个金融东西承认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业管帐准则第23号逐个金融财物搬运》(财会〔2017〕8号)、《企业管帐准则第24号逐个套期管帐》(财会〔2017〕9号)、《企业管帐准则第37号逐个金融东西列报》(财浙江欧伦电气有限公司会〔2017〕14号)(上述准则以下总称“新金融东西准则”),并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。公司将自2019年榜首季度起按新准则要求进行管帐报表宣布,本次管帐方针改变不追溯调整2018年可比数,不影响公司2018年度相关财政目标。

详见公司于2019年3月28日经过上海证券买卖所网站www.sse.com.cn宣布的《市北高新关于管帐方针改变的布告》(临2019-019)。

5公司对严重管帐过失更正原因及影响的剖析阐明

6与上年度财政陈说比较,对财政报表兼并规模发作变化的,公司应当作出详细阐明。

本公司2018年度归入兼并规模的主体共13户,详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度兼并规模比上年度添加1户,削减2户,详见本附注七“兼并规模的改变”。

本公司及各子公司首要从事房地产开发及园区工业载体运营办理事务。

上海市北高新股份有限公司

董事长:罗岚

董事会赞同报送日期:2019年3月26日

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 布告编码:临2019-025

2018年第四季度房地产事务

首要运营数据布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

依据上海证券买卖所《上市公司作业信息宣布指引第二号-房地产》要求,特此布告公司2018年第四季度首要运营数据如下:

1、2018年10-12月,公司及控股子公司无新增房地产储藏项目,2017年10-12月,公司及控股子公司无新增房地产储藏项目。2018年全年新增房地产项目储藏1个,土地出让面积为5.92万平方米,同比添加305.48%;2017年全年新增房地产项目储藏1个,土地出让面积为1.46万平方米。

2、2018年10-12月,公司及控股子公司无新开工项目;2017年10-12月,公司及控股子公司新开工修建面积6.91万平方米。2018年公司及控股子公司无新开工项目;2017年全年新开工修建面积6.91万平方米。

3、2018年10-12月,公司及控股子公司无新竣工项目,2017年10-12月,公司及控股子公司竣工修建面积5.50万平方米。2018年全年竣工修建面积3.67万平方米,同比削减33.27%;2017年全年竣工修建面积5.50万平方米。

4、2018年10-12月,公司及控股子公司出售项目签约面积0.15万平方米,签约金额0.17733游戏盒2亿元,签约金额同比削减99.25%;2017年10-12月,公司及控股子公司出售项目签约面积5.46万平方米,签约金额16.09亿元。2018年全年出售项目签约面积1.97万平方米,签约金额1.27亿元,签约金额同比削减93.49%;2017年全年出售项目签约面积8.04万平方米,签约金额19.50亿元。

5、2018年10-12月,完结房地产租金收入7629.55万元,同比添加98.92%;2017年10-12月,完结房地产租金收入3,835.42万元。到2018年12月31日,公司及控股子公司租借房地产总面积为32.60万平方米,2018年公司全年完结房地产租金收入3.31亿元,房地产租金收入同比添加49.77%;2017年公司全年完结房地产租金收入2.21亿元。

因为房地产项目租售过程中存在各种不确认性,上述数据可能与定时陈说宣布的数据存在差异,请出资者审慎运用,相关阶段性数据以公司定时陈说为准。

特此布告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二O一九年三月二十六日

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 布告编码:临2019-017

关于第九届董事会第2次会议抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说 或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第2次会议于2019年3月15日以电话及邮件办法宣布会议告诉,于2019年3月26日在公司会议室举行。本次会议采纳现场办法进行,会议应到董事7名,实到董事7名,其间独立董事何万篷先生以通讯办法参加会议表决,公司监事及高档办理人员列席了会议。会议的招集、举行及表决程序契合《中华人民共和国公司法》、《公司规章》和《公司董事会议事规矩》的规矩。本次会议由董事长罗岚女士掌管,会议审议并经过如下计划:

一、审议经过了《2018年年度陈说及摘要》

详见公司经过上海证券买卖所网站www.sse.com.cn宣布的《市北高新2018年年度陈说》及摘要。

表决效果:7票拥护,0票对立,0票放弃。

本计划需求提交公司股东大会审议

二、审议经过了《2018年度董事会作业陈说》

三、审议经过了《审计委员会2018年度履职陈说》

详见公司经过上海证券买卖所网站www.sse.com.cn宣布的《市北高新审计委员会2018年度履职陈说》。

四、审议经过了《独立董事2018年度述职陈说》

详见公司经过上海证券买卖所网站www.sse.com.cn宣布的《市北高新独立董事2018年度述职陈说》。

五、审议经过了《2018年度内部操控点评陈说》

详见公司经过上海证券买卖所网站www.sse.com.cn宣布的《市北高新2018年度内部操控点评陈说》。

六、审议经过了《2018年度社会职责陈说书》

详见公司经过上海证券买卖所网站www.sse.com.cn宣布的《市北高新2018年度社会职责陈说书》。

七、审议经过了《关于改变管帐方针的计划》

详见公司经过上海证券买卖所网站www.sse.com.cn宣布的《市北高新关于管帐方针改变的布告》(临2019-019)。

八、审议经过了《关于修订公司爱神巧克力,上海市北高新股份有限公司2018年度陈说摘要,千千阙歌规章的计划》

详见公司经过上海证券买卖所网站www.sse.com.cn宣布的《市北高新关于修订公司规章的的布告》(临2019-020)。

九、审议经过了《2019年估计日常相关买卖的计划》

详见公司经过上海证券买卖所网站www.sse.com.cn宣布的《市北高新2019年估计日常相关张女珍买卖的布告》(临2019-021)。

该计划内容触及相关买卖事项,相关董事罗岚女士、张羽祥先生、周晓芳女士已逃避表决。

表决效果:4票拥护,0票对立,0票放弃。

十、审议经过了《2018年度财政决算和2019年财政预算》

十一、审议经过了《2018年度利润分配预案》

详见公司经过上海证券买卖所网站www.sse.com.cn宣布的《市北高新关于2018年度利润分配预案的布告》(临2019-022)。

十二、审议经过了《关于续聘2019年度财政审计组织和内部操控审计组织的计划》

董事会赞同公司续聘瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)作为公司2019年度财政审计组织和内部操控审计组织,聘期为一年,2019年度财政和内控审计费用分别为人民币80万元(含税)和45万元(含税)。

十三、审议经过了《关于2019年公司高档办理人员薪酬的计划》

公司董事会赞同2019年公司高档办理人员的薪酬总额预算为不超越人民币450万元(税前)。

兼任公司高档办理人员的董事张羽祥先生已逃避表决。

表决效果:6票拥护,0票对立,0票放弃。

十四、审议经过了《公司关于2018年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说的计划》

详见公司经过上海证券买卖所网站www.sse.com.cn宣布的《市北高新关于2018年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》(临2019-023)。

十五、审议经过了《关于公司2019年对外融资计划的计划》

依据公司运营和展开的规划,为满意公司及部属公司日常运营需求,2019年公司及子公司对外融资计划为人民币70亿元,融资事项包含但不限于借款(含托付借款)、债券(含在银行间商场发行的各类债券)、信任融资、公司向部属公司或部属公司间供给资金支撑等办法,但不包含控股股东向公司供给的财政赞助。一起,提请公司股东大会授权公司董事长在上述融资额度规模内签署悉数及各项有息融资、为融资而作的典当、担保、质押和确保的合同、协议及文件。

上述授权事项的有用期为自公司2018年度股东大会赞同该计划之日起至2019年度股东大会举行之日止。

十六、审议经过了《关于授权公司董事长抉择计划展开土地储藏作业的计划》

鉴于近期上海房地产商场局势持续安稳展开,为进步公司展开土地收储的作业效率,进一步加大公司土地储藏,增强公司盈余才能和可持续展开水平,经公司董事会审议赞同,提请股东大会授权公司董事长在总金额不超越人民币30亿元的额度规模内经过商场竞拍、参股协作的办法抉择并详细展开土地收储作业。

上述授权事项的有用期为自公司2018年度股东大会赞同该计划之日起至2019年度股东大会举行之日止。

十七、审议经过了《关于举行公司2018年年度股东大会的计划》

详见公司经过上海证券买卖所网站www.sse.com.cn宣布的《市北高新关于举行公司2018年年度股东大会的告诉》(临2019-024)。

二〇一九年三月二十六日

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 布告编码:临2019-019

关于管帐方针改变的布告

重要内容提示:

本次财政报表格局修订触及的管帐方针改变仅对财政报表项目列示发作影响,对公司以前年度及2018年损益、总财物、净财物和净利润不发作影响。

本次新爱神巧克力,上海市北高新股份有限公司2018年度陈说摘要,千千阙歌金融东西准则施行触及的管帐方针改变要求境内上市公司自2019年1月1日起施行,公司将自2019年榜首季度起按新准则要求进行管帐报表宣布,不追溯调整2018年可比数,不影响公司2018年度相关财政目标。

一、本次管帐方针改变概述

1、财政报表格局修订:

2018年6月15日,财政部公布了《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会〔2018〕15号)(以下简称“《告诉》”)。《告诉》清晰已实行新金融准则或新收入准则的企业应当按滋尔滨照企业管帐准则的要求编制财政报表。

2、新金融东西准则施行:

2017年3月31日,财政部修订印发了《企业管帐准则第22号逐个金融东西承认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业管帐准则第23号逐个金融财物搬运》(财会〔2017〕8号)、《企johnnyrapid业管帐准则第24号逐个套期管帐》(财会〔2017〕9号)、《企业管帐准则第37号逐个金融东西列报》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下总称“新金融东西准则”),并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

因为上述管帐准则的公布、修订,上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)需对原管帐方针进行相应调整,并依照上述文件规矩的开端日开端实行上述管帐准则。

公司于2019年3月26日举行了第九届董事会第2次会议和第九届监事会第2次会议,审议经过了《关于改变管帐方针的计划》。依据《上海证券买卖所股票上市规矩》的相关规矩,公司本次管帐方针改变无需提交股东大会审议。

二、本次管帐方针改变对公司的影响(一)详细内容

1、财政报表格局修订:

财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会〔2018〕15号),对企业财政报表格局进行相应调整:

(1)、将原“应收收据”及“应收账款”兼并列报于“应收收据及应收账款”;

(2)、将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”兼并列报于“其他应收款”;

(3)、将原“敷衍收据”及“敷衍账款”兼并列报于“敷衍收据及敷衍账款”;

(4)、将原“敷衍利息”、“敷衍股利”及“其他敷衍款”兼并列报于“其他敷衍款”。

此项管帐改变选用追溯调整法,本公司调整状况如下:

本次管帐方针改变仅对财政报表项目列示发作影响,对公司以前年度及2018年损益、总财物、净财物和净利润不发作影响。

2、新金融东西准则施行:

公司于2019年1月1日起实行新金融东西准则,并将依据新金融东西准则的规矩对相关管帐方针进行改变。以下为所触及的管帐方针改变的首要内容:

在新金融东西准则下一切已承认金融财物其后续均按摊余本钱或公允价值计量。

在新金融东西准则施行日,以本公司该日既有现实和状况为根底点评办理金融财物的事务形式、以金融财物初始承认时的现实和状况为根底点评该金融财物上的合同现金流量特征,将金融财物分为三类:按摊余本钱计量、按公允价值计量且其变化计入其他归纳收益及按公允价值计量且其变化计入损益。其间,关于按公允价值计量且其变化计入其他归纳收益的权益东西出资,当该金融财物停止承认时,之前计入其他归纳收益的累计利得或丢失将从其他归纳收益转入留存收益,不计入当期损益。

在新金融东西准则下,本公司以预期信誉丢失为根底,对以摊余本钱计量的金融财物、以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益的债款东西出资、租借应收款、合同财物及财政担保合同计提减值预备并承认信誉减值丢失。

依据联接规矩,企业无需依照金融东西准则追溯调整前期可比数。因而,公司自2019年开端改变管帐方针,并自2019年榜首季度起按新准则要求进行管帐报表宣布,不追溯调整2018年可比数,本次管帐方针改变不影响公司2018年度相关财政目标。

三、独立董事和监事会关于管帐方针改变的定见

独立董事定见:公司本次改变管帐方针,是依据财政部公布的法规要求进行相应改变,契合财政部、我国证券监督办理委员会、上海证券买卖所的相关规矩,公司本次改变管帐方针后,能够使公司财政陈说愈加客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果,契合公司和一切股东的利益。本次管帐方针改变的抉择计划程序,契合有关法令、法规和《公司规章》的规矩,不存在危害公司及中小股东权益的景象,赞同本次管帐方针改变。

监事会定见:公司依据财政部颁布的法规要求对公司原管帐方针及相关管帐科目进行改变,其抉择计划程序契合相关法令、行政法规和《公司规章》的规矩,实行管帐方针改变能客观、公允地反映公司财政状况和运营效果,不会对公司财政报表发作严重影响,不存在危害公司及整体股东利益的景象,赞同本次管帐方针改变。

四、备检文件

1、市北高新第九届董事会第2次会议抉择;

2、市北高新第九届监事会第2次会议抉择;

3、市北高新独立董事关于公司第九届董事会第2次会议相关事宜的独立定见。

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 布告编码:临2019-020

关于修订公司规章的布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

依据全国人民代表大会常务委员会《关于修正〈中华人民共和国公司法〉的抉择》、我国证券监督办理委员会《关于支撑上市公司回购股份的定见》等相关规矩和上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)实践出产运营状况及展开需求,公司于2019年3月26日举行了第九届董事会第2次会议,会议审议经过了《关于修订公司规章的计划》,对《公司规章》中部分条款进行修订,详细如下:

上述修订需求提交公司2018年年度股东大会审议。

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 布告编码:临2019-021

2019年估计日常相关买卖的布告

重要内容提示:

本次日常相关买卖事项需求提交公司股东大会审议。

本次日常相关买卖事项遵从公正、公允的商场准则和买卖条件,不存在危害公司利益和中小股东利益的状况,不会使公司对相关方构成较大依靠,不会对公司持续运营才能形成影响。

一、日常相关买卖根本状况(一)日常相关买卖概述

2019年,上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)及归入兼并报表规模的各级子公司拟与公司控股股东上海市北高新(集团)有限公司(以下简称“市北集团”)及其控股子公司发作的房产租借、电费结算及咨询效劳等日常运营性买卖,构成日常相关买卖事项。

(二)日常相关买卖实行的审议程序

公司董事会审计委员会已于2019年3月22日举行审计委员会2019年第2次会议,审议经过了《2019年估计日常相关买卖的计划》。一起公司整体独立董事对本次日常相关买卖事项进行了事前认可,赞同提交公司董事会审议。

公司于2019年3月26日举行第九届董事会第2次会议,审议经过了《2019年估计日常相关买卖的计划》,其间相关董事罗岚女士、张羽祥先生、周晓芳女士在审议表决时已予以逃避,其他4位非相关董事共同经过了该计划。

公司整体独立董事对本次日常相关买卖事项宣布了独立定见,以为:公司2019年日常相关买卖估计事项契合脚踏实地的准则,公司与相关方的相关买卖均契合有关法令法规及《公司规章》的规矩,相关买卖所触及的价格客观公允,有利于公司的事务展开,相关买卖公正、合理,没有危害公司其他股东特别是中小股东利益的行为,董事会审议表决程序合法、有用。赞同将该计划提交公司股东大会审议。

本次日常相关买卖事项需求提交公司股东大会审议。

(三)2019年日常相关买卖事项的状况

公司及归入兼并报表规模的各级子公司2019年拟与上海市北高新(集团)有限公司及其控股子公司发作的房产租借、电费结算及咨询效劳等日常运营性相关买卖事项。

榜首、相关买卖的规模及定价依据

1、相关买卖的规模:房产租借、电费结算及咨询效劳等的相关买卖。

2、相关买卖定价方针:相关买卖的定价首要以遵从商场的公允价格为准则。买卖两边将根爱神巧克力,上海市北高新股份有限公司2018年度陈说摘要,千千阙歌据上述相关买卖事项的详细状况确认定价办法,并在详细的相关买卖合同中予以清晰。

第二、2019年日常相关买卖事项的状况

1、相关买卖各方称号注释

2、2018年度日常相关买卖的估计和实行状况

单位:万元

3、2019年日常相关买卖的类别和金额

单位:万元

二、相关方介绍和相相联系

1、企业称号: 上海市北高新(集团)有限公司

地 址: 上海市江场三路238号16楼

法定代表人:罗岚

注册本钱: 人民币20亿元

企业类型: 有限职责公司(国有独资)

运营规模: 出资与财物办理,市政工程,企业办理咨询,物业办理,在计算机技能专业范畴内的技能咨询、技能效劳、技能开发、技能转让、经济信息咨询效劳(除生意)。

市北集团成立于1999年4月,由上海市闸北区国有财物监督办理委员会出资组成,为本公司的控股股东。

2、上海数据港股份有限公司

地址:上海市静安区江场三路166 号

法定代表人:罗岚

注册本钱:人民币21,058.65万元

企业类型:股份有限公司

运营规模:实业出资,计算机数据事务办理和服塞穴务,计算机软硬件开发,在信息技能、通讯设备、通讯工程、计算机软硬件体系及运用办理技能专业、新能源运用范畴内从事技能开发、技能转让、技能效劳、技能咨询,通讯工程,物业办理;通讯设备、电子产品、电器设备、机电设备、计算机软硬件及配件的出售,计算机体系集成,机电设备装置、保护(除特种设备),网络工程,从事货品及技能的进出口事务;榜首类增值电信事务中的因特网数据中心事务;人才中介(人才训练)。【依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动】

上海数据港股份有限公司成立于2009年11月,2017年2月8日在上海证券买卖所上市,股票代码:603881。上海市北高新(集团)有限公司持股数量77,476,950股,占总股本份额36.79%,为上海数据港股份有限公司控股股东。

3、企业称号:上海北上海大酒店有限公司

地 址:上海市江场三路256、258、266号、江场西路277号1-11层

法定代表人:徐丹杰

注册本钱:人民币3,780万元

企业类型:有限职责公司

运营规模:餐饮效劳(取得答应证件后方可从事运营活动),旅馆业(限江场西路277号1-11层运营),会务效劳,停车场,规划、制造各类广告,鲜花、工艺礼品、日用百货的出售,烟草专卖零售(取得答应证件后方可从事运营活动),健身房、游泳场(馆)、理发店、美容店、稳妥兼业署理(详见答应证)(限江场三路256、258、266号运营)。 【依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动】

上海北上海大酒店有限公司成立于2009年8月,系上海市北高新(集团)有限公司全资子公司,与本公司同受控股股东操控。

4、企业称号:上海市北高新集团(南通)有限公司

地 址:南通市港闸区市北路33号1幢6层

法定代表人:陈军

注册本钱:人民币50,000万元

企业类型:有限职责公司

运营规模:实业出资,物业办理,市政工程施工,企业办理咨询;智能机器人的研制、出产(出产另设分支组织)。(不得以揭露办法征集资金;不得揭露买卖证券类产品和金融衍生品;不得发放借款;不得从事融资性担保;不得向出资者许诺出本钱金不受丢失或许许诺最低收益;依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)

上海市北高新集团(南通)有限公司成立于2010年8月12日,市北集团持有其90%股权,南通国有财物出资控股有限公司持有其10%股权。市北南通与本公司同受控股股东操控。

5、企业称号:上海市北高新健康办理咨询效劳有限公司

地 址:上海市江场三路228号201室

法定代表人:周晓芳

注册本钱:人民币100万元

企业类型:有限职责公司

运营规模:健康咨询(不得从事治疗活动、心理咨询),医药咨询(不得从事治疗活动)家政效劳、养老效劳、社区照顾效劳、病患陪护效劳(不得从事作业中介、医疗、餐饮、住宿等前置性行政答应事项),在生物科技专业范畴内从事技能开发、技能咨询、技能转让、技能效劳,企业办理效劳,出资办理,出资咨询,商务信息咨询,财政咨询,会议效劳,接受各类广告规划、制造,企业挂号署理,一类医疗器械、仪器仪表、办公用品、日用百货、劳防用品、五金交电、化工产品(除危险化学品、监控化学品、易致毒化学品、烟花爆竹、民用爆破物品)、针纺织品、服装女人情感鞋帽、化妆品、环保设备的出售。【企业运营触及行政答应的,凭答应证件运营】

上海市北高新健康办理咨询效劳有限公司成立于2006年1月,系上海市北高新(集团)有限公司全资子公司,与本公司同受控股股东操控。

6、企业称号:上海市北高新园区作业技能训练中心

地 址:上海市江场三路238号208室

负责人:周晓芳

办学类型:初级:电子商务操作员、呼叫效劳员;中级:电子商务员、呼叫效劳员

上海市北高新园区作业技能训练中心成立于2010年5月,系上海市北高新(集团)有限公司全资子公司,与本公司同受控股股东操控。

7、企业称号:上海闸北市北高新小额借款股份海普凯诺有限公司

地 址:上海市江场三路238号1512室

法定代表人:归霁清

注册本钱: 人民币15,000万元

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

运营规模:发放借款及相关的咨询活动。【依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动】

上海闸北市北高新小额借款股份有限公司成立于2012年9月,系上海市北高新(集团)有限公司控股子公司,与本公司同受控股股东操控。

8、企业称号:上海市北科技创业出资有限公司

地 址:江场三路238号1505室

法定代表人:张羽祥

注册本钱:人民币10,000万元

企业类型:有限职责公司(国有控股)

运营规模:创业出资、出资办理,财物办理、出资咨询。【依法须经赞同的项刘强东性侵目,经相关部分赞同后方可展开运营活动】

上海市北科技创业出资有限公司成立于2011年11月,系上海市北高新(集团)有限公司控股子公司,与本公司同受控股股东操控。

三、相关买卖首要内容和定价方针

1、相关买卖的首要内容:

房产租借、电费结算及咨询效劳等相关买卖。

2、相关买卖定价方针:

相关买卖的定价首要以遵从商场的公允价格为准则,买卖两边将依据上述相关买卖事项的详细状况确认定价办法,并在详细的相关买卖合同中予以清晰。

公司将依据日常运营的实践需求,抉择与各相关方就日常相关买卖签署相关协议的详细时刻,以确保日常运营的正常进行。

四、相关买卖意图和对上市公司的影响

公司2019年估计日常相关买卖事项是公司正常运营活动的组成部分,归于正常的商业买卖行为。本次日常相关买卖遵从公正、公允的商场准则和买卖条件,不存在危害公司利益和中小股东利益的状况,不会对公司持续运营才能形成影响。

五、备检文件目录

1、公司第九届董事会第2次会议抉择;

2、独立董事关于公司第九届董事会第2次会议相关事宜的事前认可;

3、独立董事关于公司第九届董事会第2次会议相关事宜的鬼子扛枪独立定见。

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 布告编码:临2019-022

关于2018年度利润分配预案的布告

利润分配预案首要内容:上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)拟以2018年底总股本1,873,304,804股为基数,按每10股派现金人民币0.25元(含税)向整体股东分配利润,共分配现金盈余人民币46,832,620.10元。

审议程序:本次利润分配预案现已公司第九届董事会第2次会议审议经过,需求公司股东大会审议经过。

一、利润分配预案内容

经瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)出具的规范无保存审计陈说,公司2018年度兼并报表中归归于上市公司股东的净利润为人民币237,628,252.23元,母公司完结净利润人民币30,893,707.69元。依据《公司法》和《公司规章》规矩,2018年度依照母公司净利润的10%提取法定盈余公积金后,到2018年12月31日,母公司可供分配利润为人民币231,951,399.66元,盈余公积金为人民币41,730,835.10元,本钱公积金为人民币3,094,223,394.21元。

2018年度,公司拟以2018年底总股本1,873,304,804股为基数,按每10股派现金人民币0.25元(含税)向整体股东分配利润,共分配现金盈余人民币46,832,620.10元,占兼并报表中归归于上市公司一般股股东的净利润的比率为19.71%,分配后的未分配利润余额将结转下一年度。

二、关于利润分配预案现金分红状况的阐明

上述利润分配预案是经过归纳考虑公司所在作业特色、现处展开阶段及盈余水平,经审慎研讨拟定的,详细阐明如下:

1、公司所在作业特色、现处展开阶段:

公司所在园区开发工业是一个资金密集型工业,土地的获取和工业载体的开发建造都对企业现金流有较高的要求。公司以建造标志性修建,描绘出园区夸姣蓝图,活跃打造“科创市北、才智工业、智能修建”,把市北高新园区建形成“修建能够阅览、街区合适散步、城市一直有温度”的我国立异型工业社区的示范区,着力加速产城深度交融。

到2018年底,公司及控股子公司在建工程项目共有3个,总修建量44.38万平方米。“市北壹中心”、“市北西岸壹号”、“市北聚能湾立异社区”等一切储藏的工业载体项目均已处于工程施工阶段。陈说期内,公司进一步施行“东扩战略”,先后经过协作开发的办法获取了静安区市北高新技能效劳园区N070501单元21-02地块和静安区市北高新技能效劳业园区N070501单元17-02地块,它们将与市北壹中心、市北新中新等项目有用联动,构筑未来上海北部地区的科立异地标逐个“静安市北世界科创社区”。

公司现在展开所在归于生长时间且有严重资金开销阶段,为了使公司保有与添加速度相匹配的土撒旦体系地储藏和工业载体资源,2019年公司将持续添加投入以期获取更多合适公司展开的项目。

2、2019年公司资金需求方面:

2019年,公司将持续加速“市北壹中心”、“市北西岸壹号”和“市北聚能湾立异社区”等在建项意图进展顺畅推动,确保“市北壹中心”项目顺畅竣工并加速企业引进进展。一起加强与协作方严密协作,加速推动17-02地块项目、21-02地块项目等地标性修建项意图开工建造,活跃打造未来上海北部地区的科立异地标逐个“静安市北世界骏河湾事情科创社区”。此外,2019年公司也将持续经过商场竞拍、参股出资和轻财物运营等多种办法取得新的工业载体资源,为公司的展开供给宽广的展开空间。

公司将依据各个项意图开发计划与出资需求,经过多种途径筹集资金满意公司需求;一起公司将优化资金运用计划、严格操控费用开销,力求加速资金的周转,支撑公司健康、可持续展开。

3、留存未分配利润的用处及收益状况:

公司留存未分配利润首要用于现在在建的工业载体项意图开发建造,以及择机进一步加大土地储藏作业。

三、已实行的相关抉择计划程序

本次利润分配预案现已2019年3月26日举行的第九届董事会第2次会议和第九届监事会第2次会议审议经过,需求提交2018年年度股东大会审议。

(一)独立董事定见

公司2018年度利润分配预案,充沛考虑了公司所在的展开阶段、运营规模、股本爱神巧克力,上海市北高新股份有限公司2018年度陈说摘要,千千阙歌结构、财政状况和未来展开等方面的要素,一起统筹了出资者的合理报答和公司的可持续展开,契合公司久远展开需求,爱神巧克力,上海市北高新股份有限公司2018年度陈说摘要,千千阙歌不存在危害公司股东特别是中小股东的利益,董事会审议表决程序合法、有用。因而,咱们赞同公司2018年度利润分配预案,并赞同将该计划提交公司股东大会审议。

(二)监事会定见

本次利润分配预案契合《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》、《公司规章》及《公司股东分红报答规划》等规矩的利润分配方针和相关法令、法规的要求,充沛考虑了公司的实践运营状况和未来展开计划,契合公司长时间持续展开的需求,未危害中小股东的合法权益,契合公司和整体股东的利益,赞同本次利润分配计划。

四、相关危险提示

本次利润分配预案尚须提交公司2018年度股东大会审议经过后方可施行,敬请广阔出资者留意出资危险。

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 布告编码:临2019-018

关于第九届监事会第2次会议抉择布告

本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第2次会议于2019年3月15日以电话及邮件办法宣布会议告诉,于2019年3月26日在公司会议室举行。本次会议采纳现场办法进行,会议应到监事3名,实到监事3名,公司高档办理人员列席了会议。本次会议的招集、举行及表决程序契合《中华人民共和国公司法》、《公司规章》和《公司监事会议事规矩》等有关规矩。本次会议由监事会主席张颂燕女士掌管,会议审议并经过如下计划:

一、审议通邪帝圣宠之神医萌后过了《2018年年度陈说及摘要》

经审议,监事会对公司编制的2018年年度陈说及摘要宣布如下书面审阅定见:

(下转B156版)

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